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浙江東方集團(tuán)股份有限公司六屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議決議公告

發(fā)布時(shí)間：2015.12.15

浙江東方集團(tuán)股份有限公司六屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議決議公告 [2013/07/06]

股票代碼：600120 股票簡(jiǎn)稱：浙江東方編號(hào)： 2013-024

浙江東方集團(tuán)股份有限公司六屆董事會(huì)

第二十八次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

浙江東方集團(tuán)股份有限公司六屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議于2013年7月5日以通訊表決方式召開，應(yīng)參加表決董事9人，實(shí)參加表決董事9人，會(huì)議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所做決議合法有效。

會(huì)議審議并一致通過(guò)了如下議案：

1、關(guān)于公司董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)人員變更的議案

本議案應(yīng)參加表決票數(shù)9票，實(shí)參加表決票9票，其中同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

由于公司原董事李天林先生、裘高堯先生因工作變動(dòng)原因向公司辭去了董事職務(wù)，公司2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于更換公司董事的議案》，選舉林平先生、嚴(yán)煒爾先生為公司新任董事。現(xiàn)公司董事會(huì)決議對(duì)董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)人員作如下變更：

原戰(zhàn)略委員會(huì)組成人員為：高康、何衛(wèi)紅、洪學(xué)春、李天林、金朝萍、裘高堯、沈玉平，高康為主任委員。

此次變更后戰(zhàn)略委員會(huì)組成人員為：高康、何衛(wèi)紅、洪學(xué)春、金朝萍、林平、嚴(yán)煒爾、沈玉平，高康為主任委員。

特此公告

浙江東方集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2013年7月6日

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