股票代碼：600120                股票簡稱：浙江東方               編號： 2017-014

浙江東方集團股份有限公司七屆董事會

第三十四次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

浙江東方集團股份有限公司七屆董事會第三十四次會議于2017年4月11日以通訊表決方式召開，應參會董事7人，實參會董事7人。會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，所做決議合法有效。

會議審議通過了如下議案：

一、關于公司控股子公司擬出售其下屬全資子公司100%股權的議案

本議案應參加表決票7票，實參加表決票7票，其中同意票7票，反對票0票，棄權票0票。

董事會同意公司控股子公司浙江國貿東方房地產有限公司（以下簡稱“國貿房產”，公司持有其60%股權）通過產權交易所掛牌出售方式轉讓其持有的全資子公司湖州仁皇房地產有限公司（以下簡稱“仁皇房產”）的100%股權。

仁皇房產成立于2014年，注冊資本8000萬元，其主要資產為湖州市仁皇山分區RHS(N)09-2地塊（目前該地塊處于凈地狀態，尚未進行開發），除持有該地塊外，仁皇房產無其他資產和經營行為。截至2017年3月31日，仁皇房產單體財務報表顯示，其總資產為14.42億元，總負債13.64億元，所有者權益0.78億元（前述財務數據未經審計）。

公司認為目前房地產市場的形勢為公司依照既定戰略規劃逐步有序退出房產業務提供了一個良好的契機，早日處置仁皇房產有利于減少公司資金占用以及由此帶來的資金成本。后續公司將依照相關規定，對仁皇房產進行審計，并依照規定履行相應的審批手續。

特此公告。   

浙江東方集團股份有限公司董事會

2017年4月12日