股票代碼：600120                 股票簡稱：浙江東方               編號： 2017-033

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

2017年6月12日，公司董事會接到董事會秘書魏建鵬先生遞交的書面辭職報告，因工作變動原因，魏建鵬先生提出辭去董事會秘書職務。魏建鵬先生的辭職申請自辭職報告送達公司董事會時生效。魏建鵬先生在任職期間恪盡職守，勤勉盡責，公司董事會對其為公司所作貢獻表示衷心的感謝！

根據(jù)有關法律法規(guī)和《公司章程》的相關規(guī)定，2017年6月13日，公司召開七屆董事會第三十九次會議，審議通過了《關于公司改聘董事會秘書的議案》。經(jīng)公司董事長藍翔先生提名，董事會研究決定，聘任何欣女士為公司董事會秘書，任期與七屆董事會任期相同。

公司獨立董事對本次董事會秘書聘任事項發(fā)表了同意的獨立意見。何欣女士已取得上海證券交易所董事會秘書資格證書，任職資格符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關規(guī)定。在本次董事會會議召開之前，公司已按相關規(guī)定將何欣女士的董事會秘書任職資格提交上海證券交易所審核，上海證券交易所審核無異議。

特此公告。

                                          浙江東方集團股份有限公司董事會

2017年6月14日

附：何欣女士簡歷

何欣，女，1982年2月出生，畢業(yè)于西安外國語大學，本科學歷，中國注冊會計師、澳大利亞會計師公會會員。2004年9月至2016年6月，就職于普華永道中天會計師事務所及香港羅賓咸永道會計師事務所，任審計部高級經(jīng)理、兼任注會行業(yè)黨支部書記等職務；2017年5月入職浙江東方集團股份有限公司，現(xiàn)任公司董事會辦公室主任。