股票代碼：600120               股票簡稱：浙江東方              編號： 2018-006

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

浙江東方集團股份有限公司八屆董事會第五次會議于2018年3月2日以通訊表決方式召開，應參加表決董事9人，實參加表決董事9人，審議關聯交易事項時，關聯董事進行了回避，會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，所做決議合法有效。

會議審議通過了如下議案：

一、關于修訂《公司財務管理制度》的議案

本議案應參加表決票數9票，實參加表決票9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

隨著公司資產重組完成及金控平臺的打造，公司經營范圍較原先有了較大變化，已從傳統的商貿業務擴展到了金融、類金融等業務。為適應公司的發展，適應當前公司經營管理需求，董事會同意公司對財務管理制度進行修訂，制度全文見上海證券交易所網站。

二、關于公司下屬子公司向關聯方出售房產的議案

本議案應參加表決票數9票，實參加表決票6票，其中同意票6票，反對票0票，棄權票0票。本議案涉及關聯交易，關聯董事藍翔先生、朱杭烈先生、林平先生進行回避。

董事會同意公司下屬子公司湖州國貿東方房地產有限公司向關聯方浙江省浙商資產管理有限公司出售其開發的湖州仁皇柏翠莊1號樓。本次交易以國眾聯資產評估土地房地產估價有限公司出具的資產評估報告為主要依據，并依照市場價確定裝修價格，交易最終定價為6100萬元。依照公司相關制度規定，本次關聯交易事項無需提交公司股東大會審議。詳細情況請參見公司發布的《浙江東方集團股份有限公司關于下屬子公司向關聯方出售房產的關聯交易公告》。

特此公告。

     浙江東方集團股份有限公司董事會

                                               2018年3月3日