股票代碼：600120                股票簡稱：浙江東方               編號： 2018-039

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

浙江東方金融控股集團股份有限公司八屆董事會第十次會議于2018年9月28日以通訊表決方式召開，應參加表決董事9人，實參加表決董事9人，會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，所做決議合法有效。

會議審議通過了如下議案：

一、關于修訂《公司章程》的議案

本議案應參加表決票數9票，實參加表決票9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

具體情況請見上海證券交易所網站及《上海證券報》刊載的《浙江東方金融控股集團股份有限公司關于修訂<公司章程>的公告》。該事項將提交公司2018年第三次臨時股東大會審議。

二、關于續聘會計師事務所的議案

本議案應參加表決票數9票，實參加表決票9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

公司董事會對大華會計師事務所(特殊普通合伙)審計服務工作情況進行審核后，認為大華會計師事務所(特殊普通合伙)在公司財務報告、內部控制審計工作中，恪盡職守，遵循獨立、客觀及公正的執業準則，能夠較好地完成公司委托的各項工作，因此董事會同意公司續聘大華會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2018年度審計機構。該事項將提交公司2018年第三次臨時股東大會審議。

三、關于公司擇機處置部分股票類可供出售金融資產的議案

本議案應參加表決票數9票，實參加表決票9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

董事會同意公司于2018年度內擇機處置部分?？低暪善保幹霉煞菘倲挡怀^2408.10萬股。關于具體處置方式，董事會將提請股東大會授權公司管理層根據市場環境、股票行情等來確定交易價格、交易數量，通過二級市場擇機處置。具體情況請見上海證券交易所網站及《上海證券報》刊載的《浙江東方金融控股集團股份有限公司關于擬處置部分股票類可供出售金融資產的公告》。該事項將提交公司2018年第三次臨時股東大會審議。

四、關于召開2018年第三次臨時股東大會的議案

本議案應參加表決票數9票，實參加表決票9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

公司董事會決議于2018年10月15日召開2018年第三次臨時股東大會，其中現場會議于10月15日下午2：30在公司1808會議室召開。具體情況請見公司發布的《浙江東方金融控股集團股份有限公司關于召開2018年第三次臨時股東大會的通知》。

特此公告。

浙江東方金融控股集團股份有限公司董事會

                                               2018年9月29日