證券代碼：600120              股票簡稱：浙江東方              編號：2019-002

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要事項提示

● 本次關聯交易系公司對參與設立的杭州兆富投資合伙企業（有限合伙）（管理人為關聯方浙江國貿東方投資管理有限公司）的存續期進行展期1年。

● 本次交易無須提交公司股東大會審議。

● 過去12個月內，公司與關聯方浙江國貿東方投資管理有限公司之間存在其他關聯交易，為辦公場所租賃費用及水電費用，合計金額為63.70萬元。

一、事項概述

經浙江東方金融控股集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會審議，同意公司對參與設立的杭州兆富投資合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“兆富基金”）的存續期進行展期1年，至2020年11月28日，兆富基金展期期間國貿東方資本不再收取管理費用。

鑒于兆富基金的管理人為浙江國貿東方投資管理有限公司（以下簡稱“國貿東方資本”，公司持有其49%股權），而國貿東方資本的董事長裘高堯先生在過去12個月內曾任公司董事，且現仍任公司副總裁，因此本次對兆富基金展期構成關聯交易。

二、基金管理人簡介

兆富基金的管理人國貿東方資本成立于2012年10月，注冊資本人民幣1000萬元，法定代表人為陳萬翔，經營范圍為投資管理、投資咨詢服務。

國貿東方資本經審計主要財務數據如下：截至2017年12月31日，資產總額8,711.53萬元；凈資產7,518.44萬元；2017年度營業收入1,121.29萬元；凈利潤-197.71萬元。

三、投資基金的相關情況

2012年10月，經公司六屆董事會第十七次會議審議，公司出資1.5億元參與設立了兆富基金，并于2015年2月追加認購了1000萬元兆富基金份額。兆富基金總認繳額56,689萬元，公司份額占比28.2242%，基金存續期5年，經合伙人大會同意可延長2年，基金存續將于2019年11月28日到期。

管理模式：兆富基金的管理人國貿東方資本為公司參股49%的聯營公司，公司通過委派董事、分管副總以及在基金中委派投決會委員等方式參與基金管理人重大決策和基金的投資決策。而兆富基金投資項目由投資決策委員會最終決策，公司派員參與投決委決策，能夠較為有效地控制決策風險。

投資方向：兆富基金設立時的投資方向在原則上主要專注于先進制造業及相關產業中的高成長企業和價值被明顯低估的企業，并配置部分其它符合國家產業政策的高成長行業。

基金投資情況：兆富基金設立至今，已累計投資11個項目，合計投資金額51,323.57萬元，后續不會再投資新的項目。截止目前，兆富基金已投項目中共有4個項目完成了退出，目前尚持有的項目仍有7個，剩余項目總成本37,343萬元，其中公司剩余投資成本10,539.76萬元。在仍存續項目中，有個別項目擬首次公開發行股票，并在推進過程中。為配合兆富基金的投資安排，滿足未來可能的股票鎖定期要求，董事會同意對兆富基金展期1年，至2020年11月28日。

四、公司與國貿東方資本之間的關聯交易情況

過去12個月內，公司與關聯方國貿東方資本之間存在其他日常關聯交易，主要為國貿東方資本租用公司場地作為辦公場所，并向公司支付租金及水電費用，合計金額為63.70萬元。

五、本次交易的審議程序

公司八屆董事會第十四次會議已于2019年1月14日審議通過了《關于公司參與設立的兆富基金展期暨關聯交易議案》。公司獨立董事參與了該關聯交易議案的表決，均表示同意并發表了獨立意見。本次關聯交易事項無需提交公司股東大會審議。

六、獨立董事的意見

公司獨立董事就此次關聯交易發表了事前審核意見及獨立意見, 認為公司對兆富基金進行展期，主要是為配合兆富基金已投項目的投資安排，展期期間公司管理人不再收取基金管理費用，不存在損害公司及其他股東特別是中、小股東的利益的情況。公司董事會審議該關聯交易的審議程序合法、有效，符合《公司法》、《證券法》等有關法律、法規以及《公司章程》的規定，因此對該事項予以同意。

七、備查文件目錄

1、董事會決議；

2、獨立董事事前審核意見及獨立意見。

特此公告。

                               浙江東方金融控股集團股份有限公司董事會

2019年1月15日