股票代碼：600120              證券簡稱：浙江東方             編號： 2019-009

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

● 被擔保人名稱：

1、浙江東方集團供應鏈管理有限公司

2、浙江國金融資租賃股份有限公司

3、浙江濟海貿易發(fā)展有限公司

● 本次擔保數量：本次公司為下屬子公司提供合計數額為170,000萬元的額度擔保。

● 對外擔保累計數量：截至2018年12月31日，公司對下屬子公司的擔保余額為74,898.09萬元，占公司凈資產的7.63%。除對下屬子公司的擔保外，公司不存在其他對外擔保情況, 不存在逾期擔保情況，也不存在到期債務未清償要求公司承擔擔保責任情況。

一、擔保情況概述

浙江東方金融控股集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2019年3月21日召開八屆董事會第十五次會議，審議通過了公司《關于公司2019年度為下屬子公司提供額度擔保的議案》，決定為下屬3家控股子公司提供合計數額為人民幣170,000萬元的額度擔保，具體情況如下：

單位：萬元

上述擔保事項將提交公司2018年年度股東大會審議。

二、被擔保人基本情況

1、浙江東方集團供應鏈管理有限公司

   浙江東方集團供應鏈管理有限公司成立于2011年11月，注冊資本為1200萬元，公司持有其51%股權，其法定代表人為楊學峰。經營范圍：預包裝食品，乳制品（含嬰幼兒配方乳粉）的批發(fā)（憑許可證經營），危險化學品經營（范圍詳見《危險化學品經營許可證》）。 供應鏈管理，農副產品（不含食品）、初級食用農產品、建筑材料、金屬材料、礦產品、紡織原材料、日用紡織品、造紙原材料、機器設備、機電產品、電子產品、化工產品（不含危險品和易制毒化學品）、燃料油（不含成品油）、金銀制品、焦炭、煤炭（無儲存）、魚粉、日用百貨的銷售；廢舊物資收購；經營進出口業(yè)務；企業(yè)管理咨詢，財務咨詢。

截止2018年12月31日，該公司審計后期末資產總額為9,278.05萬元，負債總額為10,506.22萬元，凈資產為-1,228.17萬元，2018年度凈利潤為69.73萬元。

2、浙江國金融資租賃股份有限公司

浙江國金融資租賃股份有限公司成立于2012年9月，注冊資本為5,000萬美元，公司持有其86.52%的股權，其法定代表人為章亞明，經營范圍：融資租賃業(yè)務；租賃業(yè)務；向國內外購買租賃財產；租賃財產的殘值處理及維修；租賃交易咨詢。

截止2018年12月31日，該公司審計后期末資產總額為225,364.44萬元，負債總額為181,814.28萬元，凈資產為43,550.16萬元，2018年度凈利潤為4,028.06萬元。

3、浙江濟海貿易發(fā)展有限公司

浙江濟海貿易發(fā)展有限公司成立于2013年4月12日，注冊資本為10,000萬元。公司全資子公司大地期貨有限公司持有其70%股權，其法定代表人為吳建明。經營范圍：不帶儲存經營危險化學品（憑有效許可證經營），金屬材料、橡膠及制品、建筑材料、初級食用農產品、化工原料及產品（除危險品及易制毒化學品）、燃料油（不含成品油）、礦產品、輕紡產品、紙張、紙漿、五金交電、日用百貨、機械產品、計算機及配件、飼料、棉花、煤炭（無儲存）、焦炭、瀝青、木材、汽車配件、貴金屬的銷售（不含?？兀?，食品經營（憑許可證經營），實業(yè)投資，投資管理（未經金融等監(jiān)管部門批準，不得從事向公眾融資存款、融資擔保、代客理財等金融服務），企業(yè)管理咨詢，商務信息咨詢，經營進出口業(yè)務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。

截止2018年12月31日，該公司審計后期末資產總額為42,426.96萬元，負債總額為30,155.39萬元，凈資產為12,271.57萬元，2018年度凈利潤1,218.37萬元。

三、擔保相關說明

1、向上述公司擬提供的最高額擔保總額度包含2018年度有關公司已發(fā)生但目前尚未到期的已使用額度。

2、向上述公司擬提供的最高額擔保總額度的有效使用期限為:自公司股東大會審議通過之日起至2019年年度股東大會召開之日。

3、公司股東大會授權公司董事長根據上述各子公司的實際業(yè)務需要具體確定各子公司的合作金融機構或其他單位。

4、上述擔保額度的使用將視各子公司的經營所需，嚴格依照公司規(guī)章制度及流程操作實施，并將根據實際情況要求上述子公司的其他股東向公司承擔相應義務。

四、董事會意見

董事會認為，公司為下屬子公司提供擔保，有利于促進下屬相關子公司的業(yè)務發(fā)展，努力完成公司2019年度的經營目標，同意將該議案提交公司年度股東大會審議。

五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

公司對控股子公司的擔保余額為74,898.09萬元，占公司凈資產的7.63%。除對上述子公司的擔保外，公司不存在其他對外擔保情況,不存在逾期擔保情況，也不存在到期債務未清償要求公司承擔擔保責任情況。

六、獨立董事意見

公司獨立董事對上述擔保事項發(fā)表獨立意見，認為公司為下屬子公司向銀行提供額度擔保，是為了滿足正常經營業(yè)務的需要，符合公司整體經營發(fā)展要求。擔保事項的審議、決策程序合法、有效，符合《上海證券交易所上市規(guī)則》、《公司章程》等相關法律法規(guī)和公司制度的規(guī)定，不存在違規(guī)情形。因此，同意該項議案，同意將該議案提交公司2018年年度股東大會審議。同時，要求公司在擔保過程中嚴格執(zhí)行風險防范措施，加強對子公司業(yè)務監(jiān)督，強化風險控制。

七、備查文件目錄

1、公司第八屆董事會第十五次會議決議；

2、獨立董事意見。

特此公告。

浙江東方金融控股集團股份有限公司董事會

2019年3月23日