新聞中心
業(yè)務(wù)版圖
企業(yè)文化
可持續(xù)發(fā)展
證券代碼：600120 證券簡稱：浙江東方 公告編號(hào)：2020-035
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 |
l 本次會(huì)議是否有否決議案： 無
1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù) | 14 |
2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） | 1,084,087,470 |
3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%） | 48.6587 |
本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式對本次股東大會(huì)通知中列明的事項(xiàng)進(jìn)行了投票表決。出席本次股東大會(huì)會(huì)議的股東以記名表決的方式對本次股東大會(huì)通知中列明的事項(xiàng)進(jìn)行了投票表決。會(huì)議由公司董事長金朝萍女士主持。本次股東大會(huì)的召開及表決方式符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
1、 公司在任董事8人，出席7人，獨(dú)立董事郭田勇先生因出差未能出席會(huì)議；
2、 公司在任監(jiān)事5人，出席5人；
3、 公司董事會(huì)秘書何欣女士出席了會(huì)議，公司副總裁裘高堯先生、趙茂文先生、王正甲先生列席了會(huì)議。
審議結(jié)果： 通過
表決情況：
股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
A股 | 1,083,872,936 | 99.9802 | 214,534 | 0.0198 | 0 | 0.0000 |
審議結(jié)果： 通過
表決情況：
股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
A股 | 1,083,872,936 | 99.9802 | 214,534 | 0.0198 | 0 | 0.0000 |
議案序號(hào) | 議案名稱 | 得票數(shù) | 得票數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)的比例（%） | 是否當(dāng)選 |
3.01 | 關(guān)于選舉金朝萍女士為公司九屆董事會(huì)董事的議案 | 1,083,560,521 | 99.9513 | 是 |
3.02 | 關(guān)于選舉徐曉東先生為公司九屆董事會(huì)董事的議案 | 1,083,560,520 | 99.9513 | 是 |
3.03 | 關(guān)于選舉林平先生為公司九屆董事會(huì)董事的議案 | 1,083,546,440 | 99.9500 | 是 |
3.04 | 關(guān)于選舉裘一平先生為公司九屆董事會(huì)董事的議案 | 1,083,546,440 | 99.9500 | 是 |
3.05 | 關(guān)于選舉余艷梅女士為公司九屆董事會(huì)董事的議案 | 1,083,546,441 | 99.9500 | 是 |
3.06 | 關(guān)于選舉陳鑫云先生為公司九屆董事會(huì)董事的議案 | 1,083,546,440 | 99.9500 | 是 |
議案序號(hào) | 議案名稱 | 得票數(shù) | 得票數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)的比例（%） | 是否當(dāng)選 |
4.01 | 關(guān)于選舉賁圣林先生為公司九屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案 | 1,083,546,440 | 99.9500 | 是 |
4.02 | 關(guān)于選舉王義中先生為公司九屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案 | 1,083,546,440 | 99.9500 | 是 |
4.03 | 關(guān)于選舉肖作平先生為公司九屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案 | 1,083,546,441 | 99.9500 | 是 |
議案序號(hào) | 議案名稱 | 得票數(shù) | 得票數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)的比例（%） | 是否當(dāng)選 |
5.01 | 關(guān)于選舉金剛先生為公司九屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案 | 1,083,169,272 | 99.9153 | 是 |
5.02 | 關(guān)于選舉王政先生為公司九屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案 | 1,083,546,440 | 99.9500 | 是 |
議案 序號(hào) | 議案名稱 | 同意 | 反對 | 棄權(quán) | ||||||
票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |||||
2 | 關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案 | 6,332,742 | 96.7233 | 214,534 | 3.2767 | 0 | 0.0000 | |||
3.01 | 關(guān)于選舉金朝萍女士為公司九屆董事會(huì)董事的議案 | 6,020,327 | 91.9516 | |||||||
3.02 | 關(guān)于選舉徐曉東先生為公司九屆董事會(huì)董事的議案 | 6,020,326 | 91.9516 | |||||||
3.03 | 關(guān)于選舉林平先生為公司九屆董事會(huì)董事的議案 | 6,006,246 | 91.7365 | |||||||
3.04 | 關(guān)于選舉裘一平先生為公司九屆董事會(huì)董事的議案 | 6,006,246 | 91.7365 | |||||||
3.05 | 關(guān)于選舉余艷梅女士為公司九屆董事會(huì)董事的議案 | 6,006,247 | 91.7365 | |||||||
3.06 | 關(guān)于選舉陳鑫云先生為公司九屆董事會(huì)董事的議案 | 6,006,246 | 91.7365 | |||||||
4.01 | 關(guān)于選舉賁圣林先生為公司九屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案 | 6,006,246 | 91.7365 | |||||||
4.02 | 關(guān)于選舉王義中先生為公司九屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案 | 6,006,246 | 91.7365 | |||||||
4.03 | 關(guān)于選舉肖作平先生為公司九屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案 | 6,006,247 | 91.7365 | |||||||
5.01 | 關(guān)于選舉金剛先生為公司九屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案 | 5,629,078 | 85.9758 | |||||||
5.02 | 關(guān)于選舉王政先生為公司九屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案 | 6,006,246 | 91.7365 | |||||||
上述議案1屬于特別決議議案，獲得出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。
律師：黃潔律師、謝婷婷律師
浙江天冊律師事務(wù)所黃潔律師、謝婷婷律師為本次股東大會(huì)出具了法律意見書。法律意見書認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集、召開、出席會(huì)議人員和召集人資格及表決程序等相關(guān)事項(xiàng)符合《證券法》、《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，本次股東大會(huì)決議合法有效。
浙江東方金融控股集團(tuán)股份有限公司
2020年10月20日
浙公網(wǎng)安備33010202000641號(hào) 浙ICP備05039325號(hào)-1