股票代碼：

股票代碼：600120                證券簡稱：浙江東方               編號：2021-017

債券代碼：163110.SH             債券簡稱：20東方01

債券代碼：163604.SH             債券簡稱：20東方02

債券代碼：175914.SH             債券簡稱：21東方01

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

浙江東方金融控股集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）九屆董事會第六次會議于2021年4月15日上午9：30在公司33樓3310會議室以現(xiàn)場方式召開，會議應(yīng)到董事9人，實到董事9人。公司全部監(jiān)事及高管人員列席了本次會議。董事會審議關(guān)聯(lián)交易事項時，關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行了回避。會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所做決議合法有效。

會議在公司董事長金朝萍女士的主持下，審議并通過了如下議案：

一、審議通過了《公司2020年度董事會工作報告》

表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

本議案需提交公司2020年年度股東大會審議表決。

二、審議通過了《公司2020年度總裁工作報告》

表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

三、審議通過了《公司2020年度財務(wù)決算報告》

表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

本議案需提交公司2020年年度股東大會審議表決。

四、審議通過了《公司2020年度內(nèi)部控制評價報告》

表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

公司2020年度內(nèi)部控制評價報告詳見上海證券交易所網(wǎng)站。

五、審議通過了《公司2020年度社會責(zé)任報告》

表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

公司2020年度社會責(zé)任報告詳見上海證券交易所網(wǎng)站。

六、審議通過了《公司2020年度利潤分配預(yù)案》

表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

根據(jù)監(jiān)管政策，結(jié)合公司現(xiàn)階段發(fā)展?fàn)顩r及資金需求，并從公司長遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略及股東未來與既得利益綜合權(quán)衡出發(fā)，提出2020年度利潤分配預(yù)案：以實施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)（截至2020年12月31日，公司總股本為2,227,940,862股），每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.4元（含稅），合計派發(fā)現(xiàn)金89,117,634.48元，剩余未分配的利潤滾存至2021年；同時以資本公積向全體股東每10股轉(zhuǎn)增3股。利潤分配及轉(zhuǎn)增實施完畢后，公司總股本將增加至2,896,323,121股。如至實施權(quán)益分派股權(quán)登記日時，公司總股本發(fā)生變動的，擬維持分配總額不變，相應(yīng)調(diào)整每股分配比例。

獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見。

詳細(xì)情況請參見公司發(fā)布的《浙江東方金融控股集團(tuán)股份有限公司2020年度利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的公告》（公告編號：2021-019）

本議案需提交公司2020年年度股東大會審議表決。

七、審議通過了《關(guān)于確認(rèn)公司2020年度金融資產(chǎn)公允價值變動損益的議案》

表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

董事會審議確認(rèn)公司2020年度金融資產(chǎn)公允價值變動損益情況。剔除因處置股票等交易性金融資產(chǎn)確認(rèn)投資收益并沖回累計已確認(rèn)的公允價值變動后，2020年度公司確認(rèn)公允價值變動損失6,019.23萬元。其中，持有上市公司股票確認(rèn)的公允價值變動收益為5,309.12萬元，信托計劃確認(rèn)的公允價值變動損失18,565.54萬元，以及遠(yuǎn)期外匯買賣、衍生金融資產(chǎn)等合計產(chǎn)生公允價值變動收益7,237.19萬元。

八、審議通過了《關(guān)于公司2020年度計提減值準(zhǔn)備的議案》

表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

董事會同意公司根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則》和公司會計政策的相關(guān)規(guī)定，對各項資產(chǎn)進(jìn)行減值測試。2020年度公司計提各項資產(chǎn)減值準(zhǔn)備共計9,045.66萬元，其中信用減值損失6,715.20萬元，資產(chǎn)減值損失2,330.46萬元。本次計提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備將減少2020年度利潤總額9,045.66萬元，減少2020年度凈利潤5,706.79萬元。詳細(xì)情況請參見公司發(fā)布的《浙江東方金融控股集團(tuán)股份有限公司關(guān)于2020年度計提減值準(zhǔn)備的公告》。（公告編號：2021-020）

九、審議通過了《關(guān)于公司董事2020年度薪酬議案》

表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

董事會同意公司董事2020年度從公司獲得的如下稅前報酬：

單位：萬元

注：（1）董事林平先生、陳鑫云先生不從公司獲取報酬；（2）原八屆董事會獨立董事從公司獲取的薪酬，為2019年10月至2020年9月津貼，依照公司2017年第四次臨時股東大會審議確定金額執(zhí)行；九屆董事會獨立董事2020年10月至2021年9月津貼，將依照2021年第一次臨時股東大會審議確定金額于2021年度發(fā)放；（3）公司其余董事均不從公司領(lǐng)取董事津貼。公司董事長以外其余董事從公司獲取的報酬系在公司或控股子公司擔(dān)任其他任職，在該具體任職崗位領(lǐng)取的相應(yīng)報酬；（4）依照公司制度規(guī)定，表中所列董事薪酬由2020年基薪及以前年度清算年薪余額合計組成。董事、總裁徐曉東先生薪酬為2019年5月任職后年薪清算余額及2020年預(yù)發(fā)的基本年薪；原董事潘英松先生薪酬為其任期期間2019年年薪清算余額及2020年1-7月的基本年薪。

本議案需提交公司2020年年度股東大會審議表決。

十、審議通過了《關(guān)于公司高管人員2020年度薪酬的議案》

表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

董事會同意公司高管人員2020年度從公司獲得的如下稅前報酬：

單位：萬元

注：依照公司制度規(guī)定，表中所列薪酬由2020年基薪及以前年度清算年薪余額合計組成。總裁徐曉東先生薪酬為2019年5月任職后年薪清算余額及2020年預(yù)發(fā)的基本年薪。

十一、審議通過了《關(guān)于2021年度公司使用臨時閑置自有資金購買理財產(chǎn)品的議案》

表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

董事會同意公司在不影響公司及下屬子公司正常經(jīng)營和有效控制風(fēng)險的前提下，使用暫時閑置的自有資金購買國債逆回購、貨幣基金、券商資管產(chǎn)品、銀行理財和信托計劃等理財產(chǎn)品。單日最高余額不超過人民幣50億元（包含上一年未到期金額），在該額度內(nèi)資金可循環(huán)進(jìn)行投資，滾動使用。額度使用期限自2020年年度股東大會審議通過之日起至2021年年度股東大會召開之日。

詳細(xì)情況請參見公司發(fā)布的《浙江東方金融控股集團(tuán)股份有限公司關(guān)于使用臨時閑置自有資金購買理財產(chǎn)品的公告》。（公告編號：2021-021）

本議案需提交公司2020年年度股東大會審議表決。

十二、審議通過了《關(guān)于公司2021年度開展遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的議案》

表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

董事會同意公司及下屬子公司在2021年度按照進(jìn)出口業(yè)務(wù)結(jié)售匯實際需要，以用于遠(yuǎn)期結(jié)售匯的交易金額不超過進(jìn)出口業(yè)務(wù)收付的外幣金額為原則，與相關(guān)銀行開展遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)，累計發(fā)生的遠(yuǎn)期結(jié)售匯交易總額不超過30,000萬美元。

詳細(xì)情況請參見公司發(fā)布的《浙江東方金融控股集團(tuán)股份有限公司關(guān)于2021年度開展遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的公告》。（公告編號：2021-022）

十三、審議通過了《關(guān)于2021年度公司申請銀行等金融機(jī)構(gòu)綜合授信額度并在額度內(nèi)根據(jù)實際需求使用的議案》

表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

董事會同意公司及所屬子公司2021年度向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請總額不超過150億元（或等值外幣）的綜合授信額度（最終以各家銀行等金融機(jī)構(gòu)實際審批的授信額度為準(zhǔn)），期限為自2020年年度股東大會審議通過之日起至2021年年度股東大會召開之日。綜合授信品種包括但不限于：短期流動資金貸款、長期借款、銀行承兌匯票、保理、保函、信用證、抵押貸款等。銀行等金融機(jī)構(gòu)授信額度不等于公司實際融資金額，具體融資金額將視公司經(jīng)營的實際資金需求來合理確定。在授信期限內(nèi)，銀行授信額度可循環(huán)使用。

本議案需提交公司2020年年度股東大會審議表決。

十四、審議通過了《關(guān)于2021年度公司為下屬子公司提供額度擔(dān)保的議案》

表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

董事會經(jīng)研究，同意公司為下屬子公司提供最高額度合計為203,035.05萬元的額度擔(dān)保，具體情況如下：

單位：萬元

公司向上述公司擬提供的最高擔(dān)保額度包含以前年度有關(guān)公司已發(fā)生但目前尚未到期的已使用額度，2021年度公司不再對國金租賃提供新的擔(dān)保。詳細(xì)情況請參加公司發(fā)布的《浙江東方金融控股集團(tuán)股份有限公司關(guān)于2021年度為下屬子公司提供額度擔(dān)保的公告》。（公告編號：2021-023）

獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見。

本議案需提交公司2020年年度股東大會審議表決。

十五、審議通過了《關(guān)于公司預(yù)計2021年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

表決結(jié)果：同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。關(guān)聯(lián)董事金朝萍女士、林平先生進(jìn)行回避表決。

董事會同意公司對2021年度日常關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行的預(yù)計。2021年度，公司及下屬子公司擬與浙江省國際貿(mào)易集團(tuán)有限公司及其下屬控股子公司、浙江省浙商資產(chǎn)管理有限公司、浙江國貿(mào)東方投資管理有限公司、中韓人壽保險有限公司、浙江國貿(mào)東方房地產(chǎn)有限公司、永安期貨股份有限公司等關(guān)聯(lián)法人發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易。

獨立董事發(fā)表了同意的事前認(rèn)可意見和獨立意見。詳細(xì)情況請參見公司發(fā)布的《浙江東方金融控股集團(tuán)股份有限公司關(guān)于預(yù)計2021年度日常關(guān)聯(lián)交易的公告》。（公告編號：2021-024）

本議案需提交公司2020年年度股東大會審議表決。

十六、審議通過了《2020年年度報告和年報摘要》

表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

2020年年度報告全文見上海證券交易所網(wǎng)站。

本議案需提交公司2020年年度股東大會審議表決。

十七、審議通過了《關(guān)于召開2020年度股東大會的議案》

表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

董事會決議于2021年5月18日14:30在公司33樓長桌會議室3310召開2020年年度股東大會。詳細(xì)情況請參見公司發(fā)布的《浙江東方金融控股集團(tuán)股份有限公司關(guān)于召開2020年年度股東大會的通知》。（公告編號：2021-025號）

特此公告。

浙江東方金融控股集團(tuán)股份有限公司董事會

                                               2021年4月17日