股票代碼：600120                股票簡稱：浙江東方               編號： 2018-035

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

浙江東方金融控股集團股份有限公司八屆董事會第九次會議于2018年8月30日以通訊表決方式召開，應參加表決董事9人，實參加表決董事9人，會議在審議關聯交易事項時，關聯董事進行了回避，會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，所做決議合法有效。

會議審議通過了如下議案：

一、公司關于同一控制下企業合并調整合并報表比較期間數據的議案

本議案應參加表決票數9票，實參加表決票9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

公司全資子公司浙江般若資產管理有限公司和浙江東方集團產融投資有限公司分別向關聯方浙江省國貿集團資產經營有限公司收購杭州濟海投資有限公司51%、19%的股權事項，構成同一控制下企業合并。因此，董事會同意公司根據《企業會計準則》及其相關指南、解釋等的規定，對截至2018年6月30日止財務報表的利潤表比較期間相關財務數據進行追溯調整。詳細情況見公司發布的《浙江東方金融控股集團股份有限公司關于同一控制下企業合并調整合并報表比較期間數據的公告》。

二、公司2018年半年度報告

本議案應參加表決票數9票，實參加表決票9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

2018年半年度報告摘要及全文見上海證券交易所網站。

三、關于公司進行“消薄”捐贈90萬元的議案

本議案應參加表決票數9票，實參加表決票9票，其中同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

為響應浙江省委、省政府“千企結千村、消滅薄弱村”活動精神，幫助薄弱村發展壯大集體經濟，建立符合市場經濟要求的集體經濟機制，董事會同意公司于2018-2020年分三年每年向浙江省江山市張村鄉捐贈人民幣30萬元，共計人民幣90萬元。

四、關于公司與國貿集團就浙金信托業績承諾事項簽訂補充協議的議案

本議案應參加表決票數6票，實參加表決票6票，其中同意票6票，反對票0票，棄權票0票，關聯董事藍翔先生、朱杭烈先生、林平先生進行回避，未參加表決。

董事會同意公司與浙江省國際貿易集團有限公司就公司發行股份購買資產并募集配套資金項目中浙商金匯信托股份有限公司未來盈利預測事項簽訂《業績承諾補償協議的補充協議》。具體情況請見公司發布的《浙江東方金融控股集團股份有限公司關于與浙江省國際貿易集團有限公司就浙商金匯信托股份有限公司業績承諾事項簽訂補充協議的公告》。

特此公告。

浙江東方金融控股集團股份有限公司董事會

                                               2018年8月31日