股票代碼：600120                股票簡稱：浙江東方               編號： 2018-036

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

浙江東方金融控股集團股份有限公司八屆監事會第六次會議于2018年8月30日以通訊表決方式召開，應參加表決監事5人，實參加表決監事5人，關聯監事在審議關聯交易事項時進行了回避。會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，所做決議合法有效。會議審議并一致通過了如下議案：

    一、公司關于同一控制下企業合并調整合并報表比較期間數據的議案

本議案應參加表決票數5票，實參加表決票5票，其中同意票5票，反對票0票，棄權票0票。

鑒于公司全資子公司浙江般若資產管理有限公司和浙江東方集團產融投資有限公司分別向關聯方浙江省國貿集團資產經營有限公司收購杭州濟海投資有限公司51%、19%的股權事項，構成同一控制下企業合并。根據《企業會計準則》及其相關指南、解釋等的規定，公司對截至2018年6月30日止財務報表的利潤表比較期間相關財務數據進行追溯調整，能夠更為客觀反映公司實際經營狀況，財務核算符合有關規定，監事會同意本次追溯調整。

二、公司2018年半年度報告

本議案應參加表決票數5票，實參加表決票5票，其中同意票5票，反對票0票，棄權票0票。

公司監事會對公司2018年半年度報告進行了認真仔細地審核，發表審核意見如下：

1、公司2018年半年度報告的編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項有關規定；

2、公司2018年半年度報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司當期的經營管理和財務狀況等事項； 

3、公司監事會在提出本意見前，未發現參與2018年半年度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。

三、關于公司與國貿集團就浙金信托業績承諾事項簽訂補充協議的議案

本議案應參加表決票數3票，實參加表決票3票，其中同意票3票，反對票0票，棄權票0票，關聯監事金剛先生、王政先生進行回避，未參加表決。

監事會經審議后認為，本次公司與國貿集團就公司發行股份購買資產并募集配套資金項目中浙金信托盈利預測事項簽訂《業績承諾補償協議的補充協議》，符合有關法律、法規和中國證監會頒布的規范性文件的規定，符合公司及全體股東的利益，該事項的審議程序合法合規，監事會對該事項予以同意。

特此公告。   

浙江東方金融控股集團股份有限公司監事會

2018年8月31日