股票代碼：600120                 股票簡稱：浙江東方                編號：2018-025

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

浙江東方金融控股集團股份有限公司八屆董事會第十八次會議于2019年6月28日以通訊表決方式召開，應參會董事8人，實參會董事8人，會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，所做決議合法有效。

會議審議通過了如下議案：

一、關于補選公司董事的議案

表決結果：同意票8票，反對票0票，棄權票0票。

依照《公司章程》等文件的相關規定，公司控股股東浙江省國際貿易集團有限公司推薦徐曉東先生作為公司八屆董事會新任董事候選人。董事會經審議，同意提名徐曉東先生作為公司八屆董事會董事候選人遞交公司2019年第二次臨時股東大會審議。

公司董事會提名委員會對董事候任人資格進行了審核，認為上述被提名人提名程序符合規定，提名合法有效。被提名人任職資格符合擔任上市公司董事的條件，能夠勝任所聘崗位的職責要求，未發現有《公司法》、《公司章程》限制擔任公司董事的情況。公司獨立董事對本事項發表了獨立意見。

二、關于高管人員變動的議案

表決結果：同意票8票，反對票0票，棄權票0票。

依照《公司章程》等文件的相關規定，公司董事長金朝萍女士提名徐曉東先生任公司總裁。董事會經審議，同意聘任徐曉東先生為公司總裁，任期與八屆董事會相同，金朝萍女士不再兼任公司總裁職務。

公司董事會提名委員會對本次聘任進行了審核，認為提名程序符合規定，提名合法有效。徐曉東先生任職資格符合擔任上市公司高管人員的條件，能夠勝任所聘崗位的職責要求，未發現有《公司法》、《公司章程》限制擔任公司高管人員的情況。公司獨立董事對本事項發表了獨立意見。

三、關于修訂《公司章程》的議案

表決結果：同意票8票，反對票0票，棄權票0票。

具體情況請見上海證券交易所網站及《上海證券報》刊載的《浙江東方金融控股集團股份有限公司關于修訂<公司章程>等治理文件的公告》。修訂后的《公司章程》全文見上海證券交易所網站。

該事項將提交公司2019年第二次臨時股東大會審議。

四、關于修訂《股東大會議事規則》的議案

表決結果：同意票8票，反對票0票，棄權票0票。

具體情況請見上海證券交易所網站及《上海證券報》刊載的《浙江東方金融控股集團股份有限公司關于修訂<公司章程>等治理文件的公告》。修訂后的《股東大會議事規則》全文見上海證券交易所網站。

該事項將提交公司2019年第二次臨時股東大會審議。

五、關于修訂《董事會工作條例》的議案

表決結果：同意票8票，反對票0票，棄權票0票。

具體情況請見上海證券交易所網站及《上海證券報》刊載的《浙江東方金融控股集團股份有限公司關于修訂<公司章程>等治理文件的公告》。修訂后的《董事會工作條例》全文見上海證券交易所網站。

該事項將提交公司2019年第二次臨時股東大會審議。

六、關于修訂《投資管理制度》的議案

表決結果：同意票8票，反對票0票，棄權票0票。

七、關于調整監察審計部（安全生產部）組織架構的議案

表決結果：同意票8票，反對票0票，棄權票0票。

依照《公司章程》的相關規定，董事會同意公司新設紀律檢查室，公司“監察審計部（安全生產部）”同時更名為“審計部（安全生產部）”。

八、關于召開公司2019年第二次臨時股東大會的議案

表決結果：同意票8票，反對票0票，棄權票0票。

董事會決議于2019年7月16日召開公司2019年第二次臨時股東大會，詳細情況請見公司發布的《浙江東方金融控股集團股份有限公司關于召開2019年第二次臨時股東大會的通知》。

特此公告。

浙江東方金融控股集團股份有限公司董事會

2019年6月29日

附件：徐曉東先生簡歷

徐曉東，男，1969年12月出生，漢族，浙江常山人，中共黨員，復旦大學工商管理專業，碩士學位。1992年參加工作，先后任金華市財政局預算處副處長，金華市財政局、地稅局、國資委辦公室主任，金華市地方稅務局稽查局副局長等職。2010年6月至2014年5月任浙江國貿集團金信資產有限公司副總經理，2014年5月至2016年8月任浙江省浙商資產管理有限公司黨委委員、副總經理，2016年9月至2017年6月任浙江省國際貿易集團有限公司董事會戰略與改革委員會委員、浙江省浙商資產管理有限公司黨委副書記、常務副總經理，2017年7月至2018年8月任浙江省浙商資產管理有限公司常務副總經理（職業經理人），2018年8月至2019年5月任浙江省浙商資產管理有限公司黨委副書記、副董事長。2019年6月起任浙江東方金融控股集團股份有限公司黨委副書記。