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浙江東方金融控股集團股份有限公司關于修訂《公司章程》等治理文件的公告

發布時間：2019.07.01

證券代碼：600120 股票簡稱：浙江東方編號：2019-026

依照中國證監會2019年4月發布的修訂后的《上市公司章程指引》，為進一步提升公司治理，結合公司實際情況，公司于2019年6月28日召開八屆董事會第十八次會議、八屆監事會第十一次會議審議通過了修訂《公司章程》、《股東大會議事規則》、《董事會工作條例》、《監事會工作條例》的議案，并將提交公司2019年第二次臨時股東大會審議。現將修訂后的相關條款公告如下：

一、《公司章程》修訂內容

序號

章程原條款

修訂后條款

第六條公司注冊資本為人民幣87438.8093萬元。

第六條公司注冊資本為人民幣113670.4521萬元。

第二十四條公司股份的發行，實行公開、公平、公正的原則、同股同權、同股同利。

第二十四條公司股份的發行，實行公開、公平、公正的原則，同種類的每一股份應當具有同等權利。

同次發行的同種類股票，每股的發行條件和價格應當相同；任何單位或者個人所認購的股份，每股應當支付相同價額。

第二十八條公司的股份總數為87438.8093萬股，均為人民幣普通股，均為流通股。

第二十八條公司的股份總數為113670.4521萬股，均為人民幣普通股，均為流通股。

第三十二條公司在下列情況下，可以依照法律、行政法規、部門規章和本章程的規定，收購本公司的股份：

（一）減少公司注冊資本；

（二）與持有本公司股票的其他公司合并；

（三）將股份獎勵給本公司職工；

（四）股東因對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議，要求公司收購其股份的情況。

除上述情形外，公司不進行買賣本公司股份的活動。

第三十二條公司在下列情況下，可以依照法律、行政法規、部門規章和本章程的規定，收購本公司的股份：

（一）減少公司注冊資本；

（二）與持有本公司股份的其他公司合并；

（三）將股份用于員工持股計劃或股權激勵；

（四）股東因對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議，要求公司收購其股份的情況。

(五)將股份用于轉換公司發行的可轉換為股票的公司債券；

(六)公司為維護公司價值及股東權益所必需。

除上述情形外，公司不得收購本公司股份。

第三十三條公司購回股份，可以下列方式之一進行：

（一）證券交易所集中競價交易方式；

（二）要約方式；

（三）中國證監會認可的其他方式。

第三十三條公司收購本公司股份，可以通過公開的集中交易方式，或者法律法規和中國證監會認可的其他方式進行。

公司因本章程第三十二條第（三）項、第（五）項、第（六）項規定的情形收購本公司股份應當通過公開的集中交易方式進行。

第三十四條公司因本章程第三十二條第（一）項至第（三）項的原因收購本公司股份的，應當經股東大會決議。公司依照第二十四條規定收購本公司股份后，屬于第（一）項情形的，應當自收購之日起十日內注銷；屬于第（二）項、第（四）項情形的，應當在六個月內轉讓或者注銷。

公司依照第三十二條第（三）項規定收購的本公司股份，將不超過本公司已發行股份總額的5%；用于收購的資金應當從公司的稅后利潤中支出；所收購的股份應當一年內轉讓給職工。

第三十四條公司因本章程第三十二條第(一)項、第(二)項的原因收購本公司股份的，應當經股東大會決議；公司因第(三)項、第(五)項、第(六)項規定的情形收購本公司股份的，應當經三分之二以上董事出席的董事會會議決議。

公司依照第三十二條規定收購本公司股份后，屬于第(一)項情形的，應當自收購之日起十日內注銷；屬于第(二)項、第(四)項情形的，應當在六個月內轉讓或者注銷；屬于第(三)項、第(五)項、第(六)項情形的，公司合計持有的本公司股份數不得超過本公司已發行股份總額的百分之十，并應當在三年內轉讓或者注銷。

第三十九條公司股東為依法持有公司股份的人。

第三十九條公司股東為依法持有公司股份的人。股東按其所持有股份

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